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24小时咨询热线： 4006666666 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2021年第四次暂时股东大会会议抉择公告
发布时间：2025-05-08 点此：1184次
「本文来历：证券时报」
证券代码：002740 证券简称：爱迪尔 公告编号：2021-115号
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
2021年第四次暂时股东大会会议抉择公告
本公司及董事会整体成员确保信息宣告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
重要提示：
1、本次股东大会无添加、改变的景象。
2、本次股东大会审议的方案5.05、5.07、5.09、6.02、6.04、7.02为股东大会一般抉择方案，未表决经过；方案2、3、4为股东大会特别抉择方案，未表决经过。
一、会议举行状况
1、会议举行状况
（1）会议招集人：公司第四届董事会。
（2）会议掌管人：公司董事长李勇先生。
（3）现场会议举行时刻：2021年12月27日（星期一）14:00。
（4）现场会议举行地址：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座15楼会议室
（5）网络投票时刻：2021年12月27日
其间，经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为：2021年12月27日（星期一）上午9:15一9:25,9:30一11:30，下午13:00－15:00；
经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为：2021年12月27日（星期一）上午9:15至下午15:00的恣意时刻。
（6）举行方法：本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。
（7）本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》及《公司章程》等有关规矩。
二、会议到会状况
经过现场和网络投票的股东及股东代表算计35人，代表有表决权的股份总数为263,532,614股，占上市公司总股份454,061,077股的58.0390%。
1、现场会议到会状况
经过现场投票的股东及股东代表算计29人，代表有表决权的股份总数为257,195,598股，占上市公司总股份454,061,077股的56.6434％。
2、网络投票状况
参加本次股东大会网络投票的股东算计6人，代表有表决权的股份总数为6,337,016股，占上市公司总股份454,061,077股的1.3956％。
3、中小投资者到会状况
经过现场和网络参加本次会议的中小投资者算计17人，代表有表决权的股份总数为14,927,252股，占上市公司总股份454,061,077股3.2875％。
4、公司部分董事、监事、高档管理人员和见证律师参加或列席了本次会议，北京市金杜（广州）律师事务所指使律师对本次会议进行了见证，并出具了法令定见书。
三、方案审议表决状况
经与会股东仔细审议，本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法进行表决，审议表决成果如下：
1、经过《关于调整2021年度对全资子公司成都蜀茂钻石有限公司估计担保额度等事项的方案》；
表决成果：赞同174,615,587股，占到会会议有用表决权股份总数的99.3539%；对立1,135,531股，占到会会议有用表决权股份总数的0.6461%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议有用表决权股份总数的0.0000%。
其间，中小投资者表决状况为：赞同13,791,721股，占到会会议中小投资者有用表决权股份总数的92.3929%；对立1,135,531股，占到会会议中小投资者有用表决权股份总数的7.6071%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小投资者有用表决权股份总数的0.0000%。
龙岩文旅汇金开展集团有限公司及其共同举动听龙岩市永盛开展有限公司、陈茂森、陈曙光、成都市浪漫克拉钻石规划中心（有限合伙）、成都市爱克拉珠宝规划中心（有限合伙）为相关股东，均已对本方案逃避表决。
2、未经过《关于公司为四平市顶格珠宝有限公司供给担保的方案》；
表决成果：赞同172,281,293股，占到会会议有用表决权股份总数的65.3738%；对立91,251,321股，占到会会议有用表决权股份总数的34.6262%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议有用表决权股份总数的0.0000%。
其间，中小投资者表决状况为：赞同11,457,427股，占到会会议中小投资者有用表决权股份总数的76.7551%；对立3,469,825股，占到会会议中小投资者有用表决权股份总数的23.2449%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小投资者有用表决权股份总数的0.0000%。
3、未经过《关于公司为四平市宝泰珠宝有限公司供给担保的方案》；
表决成果：赞同172,281,293股，占到会会议有用表决权股份总数的65.3738%；对立91,251,321股，占到会会议有用表决权股份总数的34.6262%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议有用表决权股份总数的0.0000%。
其间，中小投资者表决状况为：赞同11,457,427股，占到会会议中小投资者有用表决权股份总数的76.7551%；对立3,469,825股，占到会会议中小投资者有用表决权股份总数的23.2449%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小投资者有用表决权股份总数的0.0000%。
4、未经过《关于公司为辽宁东祥金店珠宝有限公司供给担保的方案》；
表决成果：赞同172,210,893股，占到会会议有用表决权股份总数的65.3471%；对立91,297,221股，占到会会议有用表决权股份总数的34.6436%；放弃24,500股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议有用表决权股份总数的0.0093%。
其间，中小投资者表决状况为：赞同11,387,027股，占到会会议中小投资者有用表决权股份总数的76.2835%；对立3,515,725股，占到会会议中小投资者有用表决权股份总数的23.5524%；放弃24,500股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小投资者有用表决权股份总数的0.1641%。
5、《关于推举第五届董事会非独立董事的方案》；
5.01、推举李勇为第五届董事会非独立董事
表决成果：获得推举票数239,644,258股，占到会会议有用表决权股份总数的90.9353%。
其间中小投资者表决状况为：获得推举票数563,650股，占到会会议中小投资者有用表决权股份总数的3.7760%。
李勇累积投票得票数超越到会本次会议有用表决权股份总数的的二分之一，李勇中选为公司第五届董事会非独立董事。
5.02、推举陈茂森为第五届董事会非独立董事
表决成果：获得推举票数239,643,258股，占到会会议有用表决权股份总数的90.9350%。
其间中小投资者表决状况为：获得推举票数562,650股，占到会会议中小投资者有用表决权股份总数的3.7693%。
陈茂森累积投票得票数超越到会本次会议有用表决权股份总数的的二分之一，陈茂森中选为公司第五届董事会非独立董事。
5.03、推举张勇为第五届董事会非独立董事
表决成果：获得推举票数209,237,446股，占到会会议有用表决权股份总数的79.3972%。
其间中小投资者表决状况为：获得推举票数35,033,278股，占到会会议中小投资者有用表决权股份总数的234.6934%。
张勇累积投票得票数超越到会本次会议有用表决权股份总数的的二分之一，张勇中选为公司第五届董事会非独立董事。
5.04、推举张伯新为第五届董事会非独立董事
表决成果：获得推举票数239,642,358股，占到会会议有用表决权股份总数的90.9346%。
其间中小投资者表决状况为：获得推举票数561,750股，占到会会议中小投资者有用表决权股份总数的3.7633%。
张伯新累积投票得票数超越到会本次会议有用表决权股份总数的的二分之一，张伯新中选为公司第五届董事会非独立董事。
5.05、推举鲍俊芳为第五届董事会非独立董事
表决成果：获得推举票数1,200股，占到会会议有用表决权股份总数的0.0005%。
其间中小投资者表决状况为：获得推举票数1,200股，占到会会议中小投资者有用表决权股份总数的0.0080%。
鲍俊芳累积投票得票数未超越到会本次会议有用表决权股份总数的的二分之一，鲍俊芳未中选为公司第五届董事会非独立董事。
5.06、推举刘丽为第五届董事会非独立董事
表决成果：获得推举票数310,785,790股，占到会会议有用表决权股份总数的117.9307%。
其间中小投资者表决状况为：获得推举票数52,090,380股，占到会会议中小投资者有用表决权股份总数的348.9616%。
刘丽累积投票得票数超越到会本次会议有用表决权股份总数的的二分之一，刘丽中选为公司第五届董事会非独立董事。
5.07、推举苏智明为第五届董事会非独立董事
表决成果：获得推举票数1,000股，占到会会议有用表决权股份总数的0.0004%。
其间中小投资者表决状况为：获得推举票数1,000股，占到会会议中小投资者有用表决权股份总数的0.0067%。
苏智明累积投票得票数未超越到会本次会议有用表决权股份总数的的二分之一，苏智明未中选为公司第五届董事会非独立董事。
5.08、推举苏迪杰为第五届董事会非独立董事
表决成果：获得推举票数311,059,240股，占到会会议有用表决权股份总数的118.0344%。
其间中小投资者表决状况为：获得推举票数200股，占到会会议中小投资者有用表决权股份总数的0.0013%。
苏迪杰累积投票得票数超越到会本次会议有用表决权股份总数的的二分之一，苏迪杰中选为公司第五届董事会非独立董事。
5.09、推举董漳龙为第五届董事会非独立董事
表决成果：获得推举票数0股，占到会会议有用表决权股份总数的0.0000%。
其间中小投资者表决状况为：获得推举票数0股，占到会会议中小投资者有用表决权股份总数的0.0000%。
董漳龙累积投票得票数未超越到会本次会议有用表决权股份总数的的二分之一，董漳龙未中选为公司第五届董事会非独立董事。
6、《关于推举第五届董事会独立董事的方案》；
6.01、推举丁元波为第五届董事会独立董事
表决成果：获得推举票数226,076,167股，占到会会议有用表决权股份总数的85.7868%。
其间中小投资者表决状况为：获得推举票数17,794,914股，占到会会议中小投资者有用表决权股份总数的119.2109%。
丁元波累积投票得票数超越到会本次会议有用表决权股份总数的的二分之一，丁元波中选为公司第五届董事会独立董事。
6.02、推举胡晖为第五届董事会独立董事
表决成果：获得推举票数11,000股，占到会会议有用表决权股份总数的0.0042%。
其间中小投资者表决状况为：获得推举票数11,000股，占到会会议中小投资者有用表决权股份总数的0.0737%。
胡晖累积投票得票数未超越到会本次会议有用表决权股份总数的的二分之一，胡晖未中选为公司第五届董事会独立董事。
6.03、推举姬昆为第五届董事会独立董事
表决成果：获得推举票数239,653,259股，占到会会议有用表决权股份总数的90.9387%。
其间中小投资者表决状况为：获得推举票数572,650股，占到会会议中小投资者有用表决权股份总数的3.8363%。
姬昆累积投票得票数超越到会本次会议有用表决权股份总数的的二分之一，姬昆中选为公司第五届董事会独立董事。
6.04、推举杨似三为第五届董事会独立董事
表决成果：获得推举票数1股，占到会会议有用表决权股份总数的0.0000%。
其间中小投资者表决状况为：获得推举票数0股，占到会会议中小投资者有用表决权股份总数的0.0000%。
杨似三累积投票得票数未超越到会本次会议有用表决权股份总数的的二分之一，杨似三未中选为公司第五届董事会独立董事。
6.05、推举曹子睿为第五届董事会独立董事
表决成果：获得推举票数310,922,410股，占到会会议有用表决权股份总数的117.9825%。
其间中小投资者表决状况为：获得推举票数26,045,190股，占到会会议中小投资者有用表决权股份总数的174.4808%。
曹子睿累积投票得票数超越到会本次会议有用表决权股份总数的的二分之一，曹子睿中选为公司第五届董事会独立董事。
7、《关于推举第五届监事会非员工代表监事的方案》。
7.01、推举蔡煜为第五届监事会非员工代表监事
表决成果：获得推举票数311,050,406股，占到会会议有用表决权股份总数的118.0311%。
其间中小投资者表决状况为：获得推举票数12,262,876股，占到会会议中小投资者有用表决权股份总数的82.1509%。
蔡煜累积投票得票数超越到会本次会议有用表决权股份总数的的二分之一，蔡煜中选为公司第五届监事会非员工代表监事。
7.02、推举王斌康为第五届监事会非员工代表监事
表决成果：获得推举票数0股，占到会会议有用表决权股份总数的0.0000%。
其间中小投资者表决状况为：获得推举票数0股，占到会会议中小投资者有用表决权股份总数的0.0000%。
王斌康累积投票得票数未超越到会本次会议有用表决权股份总数的的二分之一，王斌康未中选为公司第五届监事会非员工代表监事。
7.03、推举张红舟为第五届监事会非员工代表监事
表决成果：获得推举票数207,281,801股，占到会会议有用表决权股份总数的78.6551%。
其间中小投资者表决状况为：获得推举票数17,363,660股，占到会会议中小投资者有用表决权股份总数的116.3219%。
张红舟累积投票得票数超越到会本次会议有用表决权股份总数的的二分之一，张红舟中选为公司第五届监事会非员工代表监事。
四、律师出具的法令定见
北京市金杜（广州）律师事务所以为：依据上述现实，金杜以为，公司本次
股东大会的招集、举行程序、招集人资历、到会会议人员资历、表决程序及表决
成果等相关事宜契合法令、法规和《公司章程》的规矩，公司本次股东大会抉择
合法有用。
五、备检文件
1、《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2021年第四次暂时股东大会会议抉择》；
2、《北京市金杜（广州）律师事务所关于福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2021年第四次暂时股东大会的法令定见书》。
特此公告。
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
董事会
2021年12月27日
证券代码：002740 证券简称：爱迪尔 公告编号：2021-116号
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
关于董事会、监事会完结换届推举的公告
本公司及董事会整体成员确保信息宣告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日举行了2021年第四次暂时股东大会，审议经过了公司董事会、监事会换届推举的相关方案。此前，公司已于2021年12月13日举行整体员工大会推举产生公司第五届监事会员工代表监事。公司董事会、监事会换届推举已完结，现将相关状况公告如下：
一、第五届董事会
公司第五届董事会由9名董事组成，其间非独立董事6名，独立董事3名，详细成员如下：
非独立董事：李勇、陈茂森、张伯新、苏迪杰、刘丽、张勇
独立董事：姬昆、丁元波、曹子睿
公司第五届董事会董事人数契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规矩，其间独立董事人数的份额不低于公司董事会成员的三分之一。董事任期自公司股东大会推举经过之日起核算，任期三年。
二、第五届监事会
公司第五届监事会由3名董事组成，其间股东代表监事2名，员工代表监事1名，详细成员如下：
股东代表监事：蔡煜、张红舟
员工代表监事：吴炜圳
第五届监事会人数契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规矩，最近两年内曾担任公司董事或高档管理人员的监事人数未超越公司监事总数的二分之一。
股东代表监事任期自公司股东大会推举经过之日起核算，任期三年。
特此公告。
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
董事会
2021年12月27日
北京市金杜（广州）律师事务所
关于福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司二〇二一年第四次暂时股东大会的法令定见书
致：福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称“金杜”或“本所”）承受福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）的托付，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、我国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规矩》（以下简称“《股东大会规矩》”）等中华人民共和国（以下简称我国，为本法令定见书之意图，不包含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有用的法令、行政法规、规章、规范性文件及现行有用的《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规矩，指使本所律师（以下简称“经办律师”或“金杜律师”）到会了公司于2021年12月27日举行的二〇二一年第四次暂时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法令定见书。
为出具本法令定见书，金杜律师检查了公司供给的以下文件，包含但不限于：
1、《公司章程》；
2、公司2021年12月8日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第四届董事会第五十七次会议抉择公告》《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第四届监事会第二十三次会议抉择公告》《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司关于举行2021年第四次暂时股东大会的告诉》（以下简称“《股东大会告诉》”）；
3、公司独立董事出具并于2021年12月8日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五十七次会议相关事项的独立定见》；
4、公司2021年11月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第四届董事会第五十六次会议抉择公告》；
5、公司独立董事出具并于2021年11月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五十六次会议相关事项的独立定见》；
6、公司2021年9月17日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司第四届董事会第五十四次会议抉择公告》；
7、公司独立董事出具并于2021年9月17日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五十四次会议相关事项的独立定见》《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五十四次会议相关事项的事前认可定见》；
8、公司本次股东大会股权挂号日的股东名册、到会现场会议的股东的到会挂号记载及凭据材料、深圳证券信息有限公司供给给公司的网络投票计算成果；
9、公司本次股东大会方案及触及相关方案内容的公告等文件；
10、其他与本次股东大会相关的会议文件。
公司已向本所确保，公司已向本所宣告全部足以影响本法令定见书出具的现实并供给了本所为出具本法令定见书所要求公司供给的原始书面材料、副本材料、复印材料、许诺函或证明，并无隐秘记载、虚伪陈说和严重遗失之处；公司供给给本所的文件和材料是实在、精确、完好和有用的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件共同和相符。
在本法令定见书中，金杜仅就本次股东大会的招集和举行的程序、到会本次股东大会人员资历和招集人资历及表决程序、表决成果是否契合有关法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩宣告法令定见，并不对本次股东大会所审议的方案内容以及该等方案所述的现实或数据的实在性和精确性宣告定见。金杜仅依据现行有用的我国法令法规宣告定见，并不依据任何我国境外法令宣告定见。
金杜依据上述法令、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规矩以及本法令定见书出具日曾经现已产生或许存在的现实，严厉履行了法定责任，遵从了勤勉尽责和诚笃信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充沛的核对验证，确保本法令定见书所确认的现实实在、精确、完好，对本次股东大会所宣告的定论性定见合法、 精确，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并承当相应法令责任。
金杜赞同将本法令定见书作为本次股东大会的公告材料，伴随其他会议文件同时报送有关组织并公告。除此以外，未经金杜赞同，本法令定见书不得为任何其他人用于任何其他意图。
本法令定见书中相关数据算计数与各分项数值之和不等于100.0000%系由四舍五入形成。
金杜律师依据有关法令法规的要求，依照律师职业公认的事务规范、道德规范和勤勉尽责精力，到会了本次股东大会，并对公司本次股东大会的招集和举行的有关现实以及公司供给的文件进行了核对验证，现出具法令定见如下：
一、本次股东大会的招集、举行程序
（一）本次股东大会的招集
2021年12月6日，公司举行第四届董事会第五十七次会议审议经过《关于提请举行2021年第四次暂时股东大会的方案》，决定于2021年12月27日举行2021年第四次暂时股东大会。
2021年12月8日，公司以公告方法在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）等我国证监会指定信息宣告渠道刊登了《股东大会告诉》，公司将于2021年12月27日举行本次股东大会。
（二）本次股东大会的举行
1、本次股东大会采纳现场表决和网络投票相结合的方法进行。
2、本次股东大会的现场会议于2021年12月27日（星期一）下午14:00在深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座15楼会议室，该现场会议由董事长李勇掌管。
3、经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为：2021年12月27日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；经过深圳证券交易所互联网投票体系的详细时刻为：2021年12月27日上午9:15至2021年12月27日下午15:00期间的恣意时刻。
经金杜律师核对，本次股东大会举行的实践时刻、地址、方法、会议审议的方案与《股东大会告诉》中公告的时刻、地址、方法、提交会议审议的事项共同。
金杜以为，本次股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规、《股东大会规矩》及《公司章程》的相关规矩。
二、到会本次股东大会人员资历和招集人资历
（一）到会/列席本次股东大会的人员资历
1、到会/列席现场会议的人员
金杜律师对本次股东大会股权挂号日的股东名册、到会本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书及/或授权托付书，以及到会本次股东大会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权托付代理人的授权托付书和身份证明等相关材料进行了核对，承认到会本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共29人，代表公司有表决权的股份数257,195,598股，占公司有表决权股份总数的份额为56.6434%。
公司董事、监事、董事会秘书以及其他高档管理人员到会或列席了会议。
公司延聘的见证律师和约请的其他人员列席了会议。
2、参加网络投票的人员
依据本次股东大会网络投票完毕后深圳证券信息有限公司供给给公司的网络投票计算成果，参加本次股东大会网络投票的股东共6人，代表公司有表决权的股份6,337,016股，占公司有表决权股份总数的份额为1.3956%。
到会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表（或代理人）共35人，代表公司有表决权的股份263,532,614股，占公司有表决权股份总数的份额为58.0390%。其间，除持有公司股份的董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有公司5%以上股份股东及其共同举动听以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）算计17名，代表公司有表决权的股份数14,927,252股，占公司有表决权股份总数的份额为3.2875%。
前述参加本次股东大会网络投票的股东的资历，其身份已由深圳证券信息有限公司担任验证，金杜律师无法对该等股东的资历进行核对，在该等参加本次股东大会网络投票的股东的资历均契合相关法令、行政法规、规范性文件及《公司章程》规矩的前提下，金杜以为，到会本次股东大会的会议人员资历契合相关法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩。
（二）招集人资历
本次股东大会的招集人为公司董事会，招集人资历契合相关法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩。
三、提出新方案
经金杜律师见证，本次股东大会未提出新方案。
四、本次股东大会的表决程序及表决成果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方法进行表决。现场会议以现场表决方法逐项表决了会议告诉中列明的相关方案，网络投票依照会议告诉确认的时段，经过网络投票体系进行，网络投票完毕后深圳证券信息有限公司向公司供给网络投票表决成果。股东代表、监事代表和金杜律师共同对现场表决进行了监票和计票，兼并计算了现场表决和网络投票的表决成果，并对中小投资者的投票状况进行了独自计算。会议掌管人结合现场表决和网络投票的计算成果，宣告了方案的表决状况，并依据表决成果宣告了方案的经过状况。
（二）本次股东大会的表决成果
经本所律师见证，本次股东大会依照法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩，审议了以下方案：
1. 《关于调整 2021 年度对全资子公司成都蜀茂钻石有限公司估计担保额度等事项的方案》
表决成果：赞同174,615,587股，占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.3539%，对立1,135,531股，占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.6461%，放弃0股，占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决状况为：赞同13,791,721股，占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的92.3929%，对立1,135,531股，占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的7.6071%，放弃0股，占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
就本方案的审议，龙岩文旅汇金开展集团有限公司及其共同举动听龙岩市永盛开展有限公司、陈茂森、成都市浪漫克拉钻石规划中心（有限合伙）、陈曙光、成都市爱克拉珠宝规划中心（有限合伙）作为相关股东，已逃避表决。
2. 《关于公司为四平市顶格珠宝有限公司供给担保的方案》
表决成果：赞同172,281,293股，占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的65.3738%，对立91,251,321股，占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的34.6262%，放弃0股，占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决状况为：赞同11,457,427股，占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的76.7551%，对立3,469,825股，占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的23.2449%，放弃0股，占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
3. 《关于公司为四平市宝泰珠宝有限公司供给担保的方案》
表决成果：赞同172,281,293股，占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的65.3738%，对立91,251,321股，占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的34.6262%，放弃0股，占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决状况为：赞同11,457,427股，占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的76.7551%，对立3,469,825股，占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的23.2449%，放弃0股，占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
4. 《关于公司为辽宁东祥金店珠宝有限公司供给担保的方案》
表决成果：赞同172,210,893股，占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的65.3471%，对立91,297,221股，占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的34.6436%，放弃24,500股，占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0093%。
中小投资者表决状况为：赞同11,387,027股，占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的76.2835%，对立3,515,725股，占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的23.5524%，放弃24,500股，占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1641%。
5. 《关于推举第五届董事会非独立董事的方案》；
该方案采纳累积投票方法逐项表决，详细表决状况及成果如下：
5.1 推举李勇为第五届董事会非独立董事
表决成果：赞同239,644,258股，占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的90.9353%；其间，中小投资者表决状况为，赞同563,650股，占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的3.7760%。
依据表决成果，李勇中选公司第五届董事会非独立董事。
5.2 推举陈茂森为第五届董事会非独立董事
表决成果：赞同239,643,258股，占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的90.9350%；其间，中小投资者表决状况为，赞同562,650股，占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的3.7693%。
依据表决成果，陈茂森中选公司第五届董事会非独立董事。
5.3 推举张勇为第五届董事会非独立董事
表决成果：赞同209,237,446股，占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的79.3972%；其间，中小投资者表决状况为，赞同35,033,278股，占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的234.6934%。
依据表决成果，张勇中选公司第五届董事会非独立董事。
5.4 推举张伯新为第五届董事会非独立董事
表决成果：赞同239,642,358股，占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的90.9346%；其间，中小投资者表决状况为，赞同561,750股，占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的3.7633%。
依据表决成果，张伯新中选公司第五届董事会非独立董事。
5.5 推举鲍俊芳为第五届董事会非独立董事
表决成果：赞同1,200股，占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0005%；其间，中小投资者表决状况为，赞同1,200股，占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0080%。
依据表决成果，鲍俊芳未中选公司第五届董事会非独立董事。
5.6 推举刘丽为第五届董事会非独立董事
表决成果：赞同310,785,790股，占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的117.9307%；其间，中小投资者表决状况为，赞同52,090,380股，占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的348.9616%。
依据表决成果，刘丽中选公司第五届董事会非独立董事。
5.7 推举苏智明为第五届董事会非独立董事
表决成果：赞同1,000股，占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0004%；其间，中小投资者表决状况为，赞同1,000股，占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0067%。
依据表决成果，苏智明未中选公司第五届董事会非独立董事。
5.8 推举苏迪杰为第五届董事会非独立董事
表决成果：赞同311,059,240股，占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的118.0344%；其间，中小投资者表决状况为，赞同200股，占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0013%。
依据表决成果，苏迪杰中选公司第五届董事会非独立董事。
5.9 推举董漳龙为第五届董事会非独立董事
表决成果：赞同0股，占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%；其间，中小投资者表决状况为，赞同0股，占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
依据表决成果，董漳龙未中选公司第五届董事会非独立董事。
6. 《关于推举第五届董事会独立董事的方案》；
该方案采纳累积投票方法逐项表决，详细表决状况及成果如下：
6.1 推举丁元波为第五届董事会独立董事
表决成果：赞同226,076,167股，占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的85.7868%；其间，中小投资者表决状况为，赞同17,794,914股，占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的119.2109%。
依据表决成果，丁元波中选公司第五届董事会独立董事。
6.2 推举胡晖为第五届董事会独立董事
表决成果：赞同1,100股，占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0042%；其间，中小投资者表决状况为，赞同1,100股，占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0737%。
依据表决成果，胡晖未中选公司第五届董事会独立董事。
6.3 推举姬昆为第五届董事会独立董事
表决成果：赞同239,653,259股，占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的90.9387%；其间，中小投资者表决状况为，赞同572,650股，占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的3.8363%。
依据表决成果，姬昆中选公司第五届董事会独立董事。
6.4 推举杨似三为第五届董事会独立董事
表决成果：赞同1股，占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%；其间，中小投资者表决状况为，赞同0股，占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
依据表决成果，杨似三未中选公司第五届董事会独立董事。
6.5 推举曹子睿为第五届董事会独立董事
表决成果：赞同310,922,410股，占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的117.9825%；其间，中小投资者表决状况为，赞同26,045,190股，占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的174.4808%。
依据表决成果，曹子睿中选公司第五届董事会独立董事。
7. 《关于推举第五届监事会非员工代表监事的方案》；
该方案采纳累积投票方法逐项表决，详细表决状况及成果如下：
7.1 推举蔡煜为第五届监事会非员工代表监事
表决成果：赞同311,050,406股，占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的118.0311%；其间，中小投资者表决状况为，赞同12,262,876股，占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的82.1509%。
依据表决成果，蔡煜中选公司第五届监事会非员工代表监事。
7.2 推举王斌康为第五届监事会非员工代表监事
表决成果：赞同0股，占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%；其间，中小投资者表决状况为，赞同0股，占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
依据表决成果，王斌康未中选公司第五届监事会非员工代表监事。
7.3 推举张红舟为第五届监事会非员工代表监事
表决成果：赞同207,281,801股，占到会会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的78.6551%；其间，中小投资者表决状况为，赞同17,363,660股，占到会会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的116.3219%。
依据表决成果，张红舟中选公司第五届监事会非员工代表监事。
依据《公司法》《证券法》《股东大会规矩》及《公司章程》的相关规矩，上述方案5-7为股东大会一般抉择方案，已获得到会本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上经过；上述方案1-4为股东大会特别抉择方案，其间方案1已获得到会本次股东大会的股东及股东代表的（或代理人）所持表决权三分之二以上经过，方案2-4未能获得本次股东大会的股东及股东代表的（或代理人）所持表决权三分之二以上经过。
依据《股东大会规矩》等规矩要求，本次会议审议的方案均已对中小投资者的表决独自计票并宣告。
综上所述，金杜以为，公司本次股东大会表决程序及表决票数契合《公司法》《股东大会规矩》等相关法令、法规和《公司章程》的规矩，表决程序及表决成果合法有用。
五、定论定见
依据上述现实，金杜以为，公司本次股东大会的招集、举行程序、招集人资历、到会会议人员资历、表决程序及表决成果等相关事宜契合法令、法规和《公司章程》的规矩，公司本次股东大会抉择合法有用。
本法令定见书正本一式贰份，经本所经办律师签字并经本所盖章后收效。
北京市金杜（广州）律师事务所 经 办 律 师： 林青松 董洁清
单位担任人：王立新
二〇二一年十二月二十七日
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